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江西一年半起诉非法集资案287件
发表时间:2019-08-11

江西一年半起诉非法集资案287件

目前,我省非法集资犯罪正由传统行业向新兴领域蔓延,除房地产开发、农业、商贸等非法集资传统领域外,又出现了以“虚拟货币”“区块链”“金融创新”等为幌子的新型非法集资犯罪手法,隐蔽性更强、欺骗性更大。8月8日,省人民检察院和省地方金融监督管理局联合召开的新闻发布会,披露了这一信息。

发案区域相对集中,涉案金额普遍较大

发布会上,省检察院副检察长张国轩公布了一组数据:2018年1月至2019年6月,全省检察机关共依法批准逮捕非法集资犯罪320件446人,同比分别上升20.2%、25.3%;起诉287件526人,同比分别上升10.4%、36.6%。

“案件发案区域相对集中,涉案金额普遍较大。”张国轩介绍,案件数居全省前三的分别为南昌、赣州、宜春,三设区市共批捕205件281人,分别占全省批准逮捕总数的64%和63%。

在受理审查起诉的案件中,涉案金额142.4亿元。其中集资诈骗罪涉案金额8.1亿元,1000万元以上的案件占31%;非法吸收公众存款罪涉案金额134.3亿元,4000万元以上的案件占19.3%,1亿元以上的案件占7.1%。

省地方金融监督管理局副局长骆小林在分析近年来全省非法集资形势时表示,我省新发案件数量连续四年下降,存量风险逐步化解。尤其是今年上半年,新发案件涉案金额同比有所下降,集资参与人数显著下降,平均涉案金额和平均涉案人数分别同比明显下降,大要案大幅减少。但他同时认为,我省往年立案侦办的案件陆续进入起诉审判程序,存量风险不可忽视。

名目繁多手法翻新,手段更加隐蔽

“不法分子假借迎合国家政策,炒作热点概念,以高额回报诱惑群众,隐蔽性更强、欺骗性更大。”发布会上,骆小林详细介绍了非法集资的手法。

骆小林说,非法集资从传统的线下开设门店、散发传单、面对面签订合同,到利用网络平台发售理财产品,借助互联网开展宣传、销售、资金支付、归集及转移,突破传统地域限制,在短时间内扩大影响,吸收大量资金。

“老年人群体成为重要侵害对象。”省人民检察院第四检察部主任吴海丽表示,在起诉案件中,以投资养老、养生项目等名义实施的案件占19.2%,犯罪分子在老年人集中的公园、菜市场、老年大学等地方进行宣传,以防范能力较弱的老年人为对象吸收资金。

此外,非法集资名目繁多,有的成立资产管理投资公司、借助P2P网络借贷平台等以金融创新名义实施;有的利用消费返现形式或以从事“资金过桥”业务名义实施;有的以投资影视、生态旅游开发、房地产、汽车销售、教育培训、矿山、农副产品等各种项目名义吸收资金。

吴海丽表示,与过去相比,现在的非法集资犯罪手段更加隐蔽。在全省检察机关办理的案件中,一些犯罪分子将办公场所设在高档写字楼,在五星级豪华酒店组织宣传推介会,甚至以商品房等固定资产作抵押,给人一种“不差钱”的错觉。他们披着“金融机构”的外衣,以承销国债、代理证券投资、委托理财等幌子吸收公众存款,被骗者中不乏金融机构和国家行政机关的工作人员。

如何识别:看牌照、看产品

如何识别、防范非法集资?

省地方金融监督管理局监管三处副处长黄伟林提醒,市民在投资理财时应要“看牌照、看包装、看产品”,多加留意谨慎投资。他介绍,很多非法集资企业常以“工商局备案,公证处公证”为诱饵,让投资者放松警惕,事实上,正规的投资理财企业除工商证照外,还需保监会、银监会等机构颁发的相关证照,投资者首先应该看清相关企业的“牌照”,以免上当。

另外,还要仔细分辨产品,金融产品都有风险,如果一味强调保本付息,或者收益过高,很可能就有问题

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